Con los constantes cambios en la legislación fiscal es importante estar actualizado, por ello la comisión fiscal busca brindarte las herramientas más relevantes y actuales para garantizar el cumplimiento de tus obligaciones en tu entidad.
- Comisión de derecho fiscal
- Comisión de Compliance
- Comisión de Transparencia
- Comisión de Derecho Corporativo
Comisión de derecho fiscal
- Tratamiento fiscal-contable de los contratos de crédito.
- Declaraciones anuales de sociedades financieras.
- Tratamiento fiscal-contable de las inversiones en el sistema financiero mexicano.
Comisión Compliance PLD/FT
La legislación corporativa es amplia y basta, por ello la comisión de Compliance busca como objetivo dar a conocer las obligaciones en materia PLD/FT para entidades financieras y no financieras, para de este modo garantizar el cumplimiento normativo de tu empresa.
- Capacitación para oficiales y encargados de cumplimiento.
- Gobierno corporativo en instituciones de crédito.
- Congreso anual: Compliance PLD/FT
Comisión de Transparencia
La transparencia en materia financiera se vincula a la educación y concientización de los usuarios de servicios financieros a fin de promover una sana competencia entre las instituciones. De esta manera, las controversias que se presentan en la materia tienen origen en que los usuarios no revisan los términos y condiciones a los cuales se comprometieron.
- ¿Qué hacer si recibo una queja por parte de algún usuario y cómo la contesto?
- ¿Cuáles son las cláusulas abusivas en los contratos?
- Registro de contratos y comisiones ¿Quiénes están obligados?
Comisión de Derecho Corporativo
La comisión de derecho corporativo busca dar a conocer los derechos y obligaciones en las relaciones comerciales con los clientes o usuarios. Por lo anterior, creemos de suma importancia el dar a conocer los puntos finos de los instrumentos financieros y jurídicos para dotar de certidumbre las relaciones comerciales.
- Características de los contratos de crédito.
- Tratamiento corporativo de los fideicomisos.
- Características de las sociedades financieras.