FC2-Business Management And Consultants, S.C
Servicios profesionales para la industria financiera, especializados en servicios legales, contables, fiscales, normativos y de cumplimiento regulatorio.
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Servicios Fkalli, S.A.P.I. de C.V. SOFOM E.N.R.
Especializada en brindar soluciones financieras para personas físicas, asimismo para las pequeñas y medianas empresas del país.
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Gente Clave, S.A. de C.V.
Especializada en servicios de nómina, recursos humanos y servicios contables
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Regcheq
Regcheq es una RegTech que brinda soluciones tecnológicas para el cumplimiento de las normas de PLD y Actividades Vulnerables, específicamente con la Ley Federal para la Prevención, identificación de operaciones con Recursos de Procedencia ilícita (LFPIORPI).
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Risk Consulting Global Group
En Risk Consulting Global Group nos especializamos en brindar soluciones al<br />
sector público y privado en Gestión de Riesgos, AML/CFT, Anticorrupción y<br />
Fraude.
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PLASO SOFTWARE S.A.P.I. de C.V.
Desarrollo de sistemas y aplicaciones informáticas para el sector financiero y no financiero
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Salles Sainz Grant Thornton S.C
Salles Sainz Grant Thornton S.C. es miembro de Grant Thornton International, la cual es una de las organizaciones líderes en el mundo de firmas de contabilidad y consultoría con propiedad y administración independiente.
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XM CONSULTING
Somos una Firma Boutique altamente especializada en asesorar a las Instituciones Financieras que forman parte del Sistema Financiero Mexicano y se encuentran sujetas a la supervisión de CONDUSEF, CNBV y BANXICO.
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COMPLIF
La plataforma que centraliza y automatiza los procesos PLAFT de entidades financieras.
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Prevenciondelavado.com
Prevenciondelavado.com, empresa con más de 30 años de experiencia en PLD, ofrece PEPs y Listas de Interés, una solución integral para la consulta de Listas Negras
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