WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION – https://www.worldcomplianceassociation.com/
La WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION (WCA) es una Asociación Internacional sin ánimo de lucro formada por profesionales y organizaciones interesadas en el mundo del “compliance”, la cual tiene entre sus objetivos el desarrollo de herramientas y procesos para una correcta protección frente a determinados delitos/infracciones cometidas por sus empleados, colaboradores o cualquier otra persona relacionada con ella.
EALDE Business School es una escuela de negocios online especializada en la formación de profesionales senior, usando metodologías colaborativas. La escuela está especializada en áreas formativas: Dirección de Proyectos, Gestión de Riesgos, Compliance, Riesgos Digitales y Dirección de Empresas e Innovación.
MERITUM Business School – https://meritum.edu.pe/
MERITUM Business School es una Escuela de Negocios, fundada por la firma Ladersam S.A. para transferir conocimiento a través de la capacitación de alta calidad en nuestros cursos, talleres y especializaciones. Estamos enfocados en profesionales vinculados al mundo del derecho, contabilidad, economía, administración y finanzas empresariales.
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OFICIALES DE CUMPLIMIENTO – https://acoficum.org/
ACOFICUM es una asociación sin ánimo de lucro, que tiene como objetivo impulsar en las organizaciones de toda Colombia, la profesión de oficiales de cumplimiento, como función clave del buen gobierno corporativo, generando espacios de certificación, actualizaciones, asesorías y canales de comunicación ante los entes de control nacional.
ACADEMIA MEXICANA DE DERECHO TECNOLÓGICO Y DIGITAL, A.C. – https://www.amdtech.mx/
AMDTECH tiene como principal objetivo el dar a conocer los principios básicos del Derecho Tecnológico y su aplicación. Difundir la investigación y conocimientos adquiridos por medio de boletines. Apoyar a la docencia universitaria para el conocimiento de la materia. Realizar eventos, coloquios y seminarios para incrementar el acervo y encontrar nuevos paradigmas en la materia.
TOP COMPLIANCE AND RISK MANGEMENT COMMUNITY – www.topcompliance.org
Top Compliance and Risk Management Community es la unión de profesionales especializados en temas de Cumplimiento Normativo y Gestión de Riesgos.
ASOCIACIÓN DE OFICIALES DE CUMPLIMIENTO DE REP DOM – https://aocrd.org.do/
Somos una asociación de carácter privado, independiente y apolítica, sin ánimos de lucro ni espíritu de perdida, no adscrita a ningún organismo ni institución y con alto sentido social.
ASOCUM es la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Costa Rica 🇨🇷, que agremia a todos los Profesionales de Cumplimiento con el fin de compartir conocimientos y de esta manera elevar el profesionalismo de todos sus afiliados.
FUNDACION PARA EL ESTUDIO DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DELITOS (FELADE)– https://www.felade.com/
Es una organización (ONG) no gubernamental, presente en más de +10 países, dirigida a brindar al Sistema Preventivo Nacional e Internacional, Información, Estudios, Proyectos y Capacitación en Prevención del Lavado de activos y Delitos Conexos, nos fortalecemos de profesionales y organizaciones públicas y privadas que colaboran con nuestra misión.
CUMPLIMIENTO Y RIESGO – https://www.cumplimientoyriesgo.com/
CUMPLIMIENTO Y RIESGO es una empresa debidamente constituida al amparo de las leyes hondureñas; que surge de la importancia y necesidad de realizar capacitación especializada sobre Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, Gestión Integral de Riesgos, entre otros temas; mediante un enfoque técnico, que permita a los sujetos obligados desarrollar estrategias de mejores prácticas para la prevención, detección, mitigación, control y monitoreo.
FINASOC – https://finasoc.com/
Somos una organización internacional que agrupa a asociaciones, profesionales y especialistas en cumplimiento normativo, comprometidos con la promoción de estándares éticos, la transparencia y el fortalecimiento de una cultura de integridad a nivel global.
ASOCUSC – https://www.asocusc.org/
Nuestra asociación reúne a profesionales y empresas para fortalecer el cumplimiento empresarial a través de capacitaciones especializadas y oportunidades de networking exclusivas.
COMPLIANCE WOMAN INTERNATIONAL – https://www.compliancewoman.com/
Es una red global, diseñada para empoderar y conectar a mujeres en el ámbito del Compliance.
Nuestro objetivo es ofrecer un espacio de colaboración, aprendizaje y apoyo mutuo, donde las mujeres profesionales del cumplimiento puedan compartir sus experiencias, logros y desafíos, a la vez que generan un impacto positivo en sus organizaciones y comunidades.
ACAMS – https://www.acams.org/
CAMS (Especialista Certificado en Antilavado de Dinero, CAMS, por sus siglas en inglés) es la norma de oro internacional en certificaciones de ALD, con más de 57.000 graduados de CAMS en todo el mundo. Ofrecemos paquetes de aprendizaje reforzado y de autoestudio para que logre obtener una certificación en tan solo cuatro meses. Actualmente, CAMS se encuentra disponible en 14 idiomas, incluido el español.